Департамент АФМ по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и связанных с ним компаний, которые в течение нескольких лет незаконно привлекали средства граждан под видом долевого строительства. Масштаб нарушений и сумма ущерба — более 1 млрд тенге — делают это дело одним из самых крупных в регионе, передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
По данным следствия, компания в течение двух лет рекламировала строительство жилых комплексов, не имея ни разрешительных документов, ни проектно-сметной документации, ни государственной экспертизы, ни авторского надзора.
«На различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной и о предоставлении беспроцентной рассрочки», — сообщили в Департаменте АФМ.
Однако на деле строительство практически не велось: из шести запланированных башен ЖК «Irtysh Riverside» был возведён лишь каркас одного здания.
Административные меры не остановили компанию
Ещё в октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлекли к административной ответственности по трём статьям КоАП — за незаконное строительство, отсутствие ПСД и осуществление деятельности без разрешения. Суд приостановил работы, но руководство продолжило рекламировать проект и «создавать видимость успешности».
«Несмотря на решения суда, реклама продажи квартир и рассрочки распространялась дальше», — пояснили в АФМ.
Деньги дольщиков выводились в другие компании
Следствие установило, что с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования. Общий объём незаконно привлечённых средств превысил 1 млрд тенге.
Полученные деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, которые также занимались незаконным строительством.
Имущество арестовано, организатор задержан
Для возмещения ущерба наложен арест на активы, принадлежащие подозреваемым:
2 квартиры
10 земельных участков
6 автомобилей
Организатор схемы помещён под стражу. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что В Жанаозене раскрыта схема фиктивного долевого строительства: ущерб — 303 млн тенге
