Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом участия в долевом строительстве, передаёт RedMedia.kz со ссылкой на АФМ.
Как реализовывалась схема
По данным следствия, в течение двух лет руководство компании вело строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене без разрешительной документации, проектно-сметных материалов, госэкспертизы и авторского надзора.
Для привлечения граждан к покупке жилья на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене значительно ниже рыночной.
Фиктивные договоры и ущерб гражданам
Следствием установлено, что с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи.
Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге, из сообщения АФМ.
Полученные деньги подозреваемые обналичили под видом закупки строительных материалов, однако фактически направили их на личные нужды. Строительство объекта так и не было завершено.
Меры по защите прав дольщиков
Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых — жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Эти меры направлены на возмещение нанесённого ущерба и защиту интересов пострадавших граждан.
Один из подозреваемых заключён под стражу, второй находится под залогом. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Читайте также: Ажиотажный спрос на квартиры создают сами застройщики
