В Казахстане продолжается досудебное расследование в отношении деятельности финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Пирамида работала под видом инвестиционного фонда, обещая доходность до 36% годовых и привлекая инвесторов на основе агрессивной рекламы в СМИ и интернете. За период с 2018 по 2022 годы в проект было вложено более 1 миллиарда тенге, а число пострадавших превысило 1000 человек.
По данным АФМ, компания не имела лицензии на финансовую деятельность и не прошла регистрацию. Она позиционировала себя как участник международного проекта по добыче алмазов в Африке, однако не предоставила никаких доказательств своей финансовой состоятельности и наличия активов.
«Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36 процентов годовых); отсутствие информации о финансовом положении организации», – сообщает АФМ.
В результате координированных действий прокуратуры был задержан один из руководителей пирамиды, работавший в Мангистауской области, а в столице арестована директор компании.
«Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск. Досудебное расследование продолжается», – сообщают в АФМ.
Ранее мы писали, что Финансовая пирамида Sax Invest: задержана организатор, казахстанцы потеряли миллиарды
