Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о масштабной операции, в ходе которой была выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, передает RedMedia.kz.
Согласно информации ведомства, операция проходила с 8 по 10 февраля во всех регионах страны под координацией Генеральной прокуратуры. Организаторы Asar Baspana под видом потребительского кооператива предлагали вкладчикам инвестировать средства в недвижимость, автомобили и бытовые товары. Обещанная доходность достигала 30% ежемесячно.
Задержания и изъятие имущества
В ходе обысков в офисах компании и по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты более 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей, включая автомобили премиального класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, суд назначил им меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается, другие детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
