Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зафиксировало новые случаи мошенничества, при которых злоумышленники представляются «сотрудниками» или «юристами» ведомства, передаёт RedMedia.kz.
Мошенники рассылают фальшивые письма с уведомлениями о «проверках организаций» и требуют «оказать содействие». В некоторых случаях злоумышленники звонят и представляются сотрудниками АФМ, запрашивая личные данные, реквизиты счетов и копии документов.
«АФМ не направляет подобных писем и не запрашивает личные данные по телефону. Агентство никогда не просит сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или иную конфиденциальную информацию», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Как действует мошенническая схема
Рассылаются фальшивые письма якобы от имени АФМ и КНБ, где указывается о «проверке» и просьбе предоставить характеристики или информацию о сотрудниках.
Через WhatsApp мошенники начинают переписку от имени руководителя или бухгалтера организации, используя реальные фото и имена.
Поступают звонки от «юристов», которые заявляют, что информация строго конфиденциальна и запрещают рассказывать о разговоре даже близким.
Применяется психологическое давление — многочисленные звонки и сообщения создают ощущение срочности.
В итоге жертве предлагают немедленно выполнить банковские операции, в результате чего деньги переводятся на счета мошенников.
Особенно уязвимыми, как отмечают в АФМ, оказываются пожилые граждане, которые чаще поддаются страху и давлению.
Как защитить себя
Сохраняйте спокойствие и немедленно завершайте разговор.
Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из подозрительных сообщений.
Не переводите деньги и не сообщайте коды из СМС.
Свяжитесь с бухгалтерией или юристом своей организации, чтобы уточнить достоверность информации.
Сообщите коллегам и руководству о попытках обмана.
Зафиксируйте номер звонящего и передайте данные в правоохранительные органы.
Контакт-центр АФМ: 1458
Ранее мы писали, Как не потерять деньги: рекомендации финрегулятора против кредитных мошенников
