В Алматинской области завершено расследование крупного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным следствия, в 2021–2023 годах руководители ТОО «Торедо» без лицензии, разрешений и проектно-сметной документации активно рекламировали в соцсетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ МAK».
Несмотря на отсутствие обязательной гарантии от Единого оператора жилищного строительства, за счёт таргетированной рекламы им удалось привлечь 972 миллиона тенге от более 100 граждан.
Как установили следователи, строительные работы велись с нарушениями и в срок завершены не были, что вызвало массовые обращения дольщиков в правоохранительные органы.
По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 млн тенге, включая:
12 земельных участков,
9 автомобилей,
недостроенное трёхэтажное здание,
частный дом.
Подозреваемые заключены под стражу, уголовное дело передано в суд.
В АФМ напомнили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
