Сотовые операторы и госкорпорация «Правительство для граждан» станут субъектами финансового мониторинга в Казахстане, что означает их обязательство передавать информацию в уполномоченные органы. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Законопроект, предполагающий соответствующие изменения, рассматривается сегодня в Мажилисе. Передаёт RedMedia.kz.
В случае принятия документа операторы мобильной связи будут обязаны предоставлять в АФМ сведения о пополнении баланса. А госкорпорация «Правительство для граждан» — информировать о сделках с недвижимым имуществом на сумму свыше 50 миллионов тенге.
«»Правительство для граждан» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов», — уточнил Елемесов. Он также подчеркнул, что подобные меры помогут «более эффективно выявлять и пресекать подозрительные операции».
Какие именно суммы пополнения мобильного счёта могут привлечь внимание финразведки, замглавы АФМ не уточнил.
Читайте также: Новый порог для мобильных переводов: 1 млн тенге за 3 месяца
