В Кызылординской области пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект. Об этом сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона, передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, организаторы пирамиды под названием «HRT» предлагали гражданам вложиться в схему аренды электросамокатов в Европе. Потенциальным участникам обещали стабильную прибыль до 1 200 долларов в месяц, при условии внесения криптовалюты и привлечения новых вкладчиков.
«Граждане переводили средства с электронных бирж на специальные счета проекта. Основным условием участия являлось привлечение минимум двух новых инвесторов», — отметили в АФМ.
Всего в схему вовлеклись более 200 человек, вложившие от 50 до 35 тысяч долларов каждый. Суммарный ущерб составил более 28 миллионов тенге. Следствием установлено, что за счёт вкладов участников организаторы приобрели автомобили BMW 530i Xdrive и Changan Alsvin. Судом на имущество наложен арест.
В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Дополнительно выявлены структурные подразделения пирамиды в семи регионах страны — в том числе в Астане, Алматы и областях Актюбинской, Алматинской, Атырауской и Жамбылской», — сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Подробности не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Читайте также: Обещали доход от каннабиса: АФМ завершило дело о финансовой пирамиде
