Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передаёт RedMedia.kz.
Как действовала преступная схема
По данным следствия, пенсионные накопления выводились через заключение формальных договоров на оказание стоматологических услуг. В дальнейшем использовались подложные медицинские документы, на основании которых гражданам обеспечивался доступ к средствам ЕНПФ.
За содействие в незаконном выводе средств подозреваемые удерживали вознаграждение в размере от 10% до 20% от полученной суммы.
Масштабы и участники
В преступной схеме, по информации Агентства, были задействованы 42 стоматологические клиники. Общий объём незаконно выведенных средств превысил 200 млрд тенге.
На полученные преступные доходы фигуранты дела приобретали элитное движимое и недвижимое имущество, а также открывали новые стоматологические клиники, оформляя их на третьих лиц с целью сокрытия реальных владельцев.
Меры пресечения и роль медработников
В рамках расследования 11 подозреваемых водворены под стражу сроком на два месяца, ещё в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, установлено, что врачи медицинских учреждений за систематическое получение незаконных вознаграждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма средств, полученных ими от подозреваемых, составила около 30 млн тенге.
Позиция следствия
По всем выявленным фактам начат ряд досудебных расследований. При этом в Агентстве по финансовому мониторингу отдельно подчёркивают, что граждане, получившие собственные пенсионные накопления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что Пластика под запретом: Отбасы банк остановил заявки на операции за счёт пенсионных излишков
