Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ВКО завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО». Их обвиняют в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денег, сообщает RedMedia.kz.
В 2019 году в Восточно-Казахстанской области запустили проект «Модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее». Он предусматривал замену старых осветительных приборов на светодиодные лампы для повышения энергоэффективности и качества освещения. Однако, как установило следствие, должностные лица подписали фиктивные акты, завысили стоимость оборудования и работ, а также приняли уличные светильники, не соответствующие техническим требованиям. Общая сумма ущерба составила 2,5 млрд тенге.
Кроме того, для отмывания преступных доходов руководитель АО «Региональный центр ГЧП ВКО» зарегистрировал на доверенное лицо ТОО, через которое обналичивались деньги по фиктивным договорам.
На незаконно полученные средства приобрели элитное движимое и недвижимое имущество стоимостью 265 млн тенге. Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, они были оформлены на подставных лиц.
Суд наложил арест на это имущество для последующей конфискации. Подозреваемые заключены под стражу.
