В столице завершено громкое судебное разбирательство о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц. Подсудимые получили длительные сроки и лишились имущества, приобретённого на незаконные средства, передаёт RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как оформляли фиктивные кредиты
Следствие установило, что в 2023 году женщина, действуя по доверенности от имени сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на сумму 115 млн тенге по линии льготного кредитования, субсидируемого фондом «ДАМУ». Для этого она совместно с сообщницами предоставила банку фиктивные документы, включая поддельные отчёты об оценке залогового имущества.
Мошенничество с именем тяжело больной женщины
Позднее, в декабре 2023 года, группа оформила ещё один кредит — на 155 млн тенге — на имя женщины, которая находилась в тяжёлом состоянии здоровья. Используя её ЭЦП, злоумышленники изготовили фиктивные договоры и счета-фактуры, будто бы подтверждающие поставку хлебопекарного оборудования. На деле техника не приобреталась, а деньги выводились через подконтрольных предпринимателей.
Банковский сотрудник под следствием
В схему оказался вовлечён и сотрудник банка. По данным следствия, за содействие в оформлении кредитов и консультации он получил взятку в размере 500 тысяч тенге.
Решение суда и конфискация имущества
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы.
«Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в Астане», — сообщили в АФМ.
Итог
Общий ущерб, нанесённый банку, составил 155 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, Что делать, если на вас оформили мошеннический кредит: инструкция шаг за шагом
