Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды «HAS» на основании заявлений пострадавших, передаёт RedMedia.kz.
Возмещение ущерба и арест активов
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счёт возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
Среди арестованных активов:
4 квартиры,
18 автомобилей,
3 земельных участка,
парковочные места и нежилое помещение,
денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на сумму 300 млн тенге.
Новые заявления от пострадавших
В настоящий момент поступило 125 заявлений от граждан с общим заявленным ущербом свыше 821 млн тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков был приобретен ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное на третьих лиц для сокрытия собственности.
С санкции суда на это имущество наложен арест.
Квалификация действий подозреваемых
6 января 2026 года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности «HAS», обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.
Ранее мы писали, Наркоденьги через криптовалюту: в Кызылординской области раскрыта схема на 1,88 млрд тенге
