Агентство по финансовому мониторингу разоблачило организованную преступную группу, похитившую 1,9 миллиарда тенге, выделенных в рамках государственной программы «Сыбаға», сообщает RedMedia.kz.
Схема хищения включала использование фиктивных залогов и поддельных документов. Для реализации мошенничества было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау, а также использовались фиктивные акты оценки имущества от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
«Организатор преступной группы, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на госзаймы, координировал действия участников. Он распределял роли, контролировал процесс оформления фиктивных кредитов, искал физлиц для подделки документов и участвовал в составлении искаженных актов сверок», – отметили в агентстве.
Похищенные средства распределялись между членами группы. На данный момент подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 1 миллиарда тенге.
В рамках уголовного дела дополнительная информация пока не разглашается, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
