В Костанае вынесли приговор руководительнице структурного подразделения финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz.
Женщина с декабря 2019 года по июль 2021 года распространила ложную информацию через мессенджер WhatsApp о мнимых инвестиционных программах по проекту Finiko, агитируя людей вложить свои деньги. При этом она действовала в сговоре с неустановленными лицами.
«Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», что усложняло отслеживание транзакций в системе биткойн. В дальнейшем средства аккумулировались у организаторов этой противоправной деятельности, а часть направлялась на выплаты дивидендов для создания видимости выполнения обязательств и привлечения новых клиентов», – сообщили в суде.
В результате преступных действий 12 граждан понесли материальный ущерб на сумму более 42 млн тенге.
Подсудимая К. не признала свою вину. Суд признал её виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды, совершённом группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере. Ей назначили 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на тот же срок.
Приговор не вступил в законную силу.
