Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку за многократное мошенничество и организацию финансовой пирамиды, сообщает RedMedia.kz.
В суде Астаны рассматривалось уголовное дело против Х., которая с июля 2020 года по октябрь 2023 года обманом похитила более 114 миллионов тенге у 11 организаций, обещая поставку строительных материалов. В ходе своей деятельности Х. привлекла к преступной схеме двух сообщников — К. и Т., которые помогали ей создавать финансовую пирамиду.
Х. приобрела несколько компаний и назначила подставных лиц их руководителями. От их имени она распространяла информацию о «бизнесе», обещая высокие доходы вкладчикам. Схема функционировала за счет перераспределения средств: деньги от новых участников шли на выплаты тем, кто вложился раньше. С июля 2021 года по май 2023 года Х. заключила договоры на «займы» и «инвестирование» с более чем 90 гражданами, привлекая свыше 1 миллиарда тенге.
В ходе судебного разбирательства вина обвиняемых была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, раскаяние и добровольное возмещение ущерба.
Приговор суда:
- Х. получила 7 лет лишения свободы.
- К. – 5 лет лишения свободы.
- Т. – 6 лет лишения свободы.
Кроме того, всем троим запрещено привлекать средства граждан и заниматься инвестиционной деятельностью на срок 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.
