В Казахстане вынесен приговор троим гражданам за незаконные операции с криптовалютой, сообщает RedMedia.kz.
Фигуранты дела, не имея лицензии, занимались приёмом и обменом криптовалют. За вознаграждение они переводили цифровые активы в национальную валюту. Оборот их деятельности превысил 681 миллион тенге, а услугами воспользовались около 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.
Суд приговорил нарушителей к лишению свободы сроком от 2,5 до 3,5 лет. У осуждённых конфисковано имущество общей стоимостью 400 миллионов тенге, включая:
- недвижимость на 150 миллионов тенге,
- пять автомобилей общей стоимостью 213 миллионов тенге,
- квадроцикл за 12 миллионов тенге,
- активы на 10 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
«АФМ напоминает, что незаконные криптообменники не проводят идентификацию клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их услугами привлекательными для преступников, таких как кибермошенники и наркоторговцы», – сообщили в агентстве.
