Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group», действовавшей в Кокшетау, передаёт RedMedia.kz.
«Инвестиции» под видом медицинского каннабиса
Организаторы убеждали вкладчиков, что деньги направляются на развитие проектов, связанных с производством и дистрибуцией медицинского каннабиса — «S-Pharmaceutical» и других компаний. Участникам обещали гарантированный доход до 5% от суммы взноса за каждого привлечённого нового участника.
Для вступления в «инвестиционную программу» требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.
Организаторы с опытом участия в «Finiko» и «Life Is Good»
Расследование показало, что одна из подозреваемых ранее участвовала в известных пирамидах «Life Is Good» и «Finiko», где уже получила прибыль. После этого она решила применить аналогичную схему, организовав собственный проект.
Потери инвесторов превысили 136 млн тенге
В результате мошеннической деятельности в пирамиду было вовлечено 59 граждан, общий ущерб составил более 136 млн тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом — на них наложен арест по решению суда.
В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.
Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Ранее мы писали, Обещали доход от каннабиса: АФМ завершило дело о финансовой пирамиде
