Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершено досудебное расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, в течение года действовала устойчивая группа так называемых «профессиональных отмывателей», осуществлявших операции по обмену цифровых активов через криптовалютную платформу Binance.
Оборот по криптокошелькам превысил 1,8 млрд тенге
В рамках расследования установлено, что общий оборот по используемым криптокошелькам составил более 1,88 млрд тенге.
При этом 603 млн тенге были легализованы в результате преступной деятельности, связанной с реализацией наркотических средств.
Продажа наркотиков через Telegram-каналы
Денежные средства, подлежащие легализации, поступали от продажи наркотиков через Telegram-каналы:
«Fresh»,
«Butterfly»,
«CrystalOrganic»,
«Траутвайт НОН киви»,
«SkittyShop».
Для сокрытия происхождения средств использовалась разветвлённая сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.
Имущество приобреталось на преступные доходы
Следствием установлено, что на полученные преступным путём средства подозреваемыми были приобретены:
жилой дом;
квартира;
5 автомашин;
а также построен семейный ресторан.
С санкции суда на всё указанное имущество наложен арест.
Дело направлено в суд
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Двое подозреваемых в рамках расследования помещены под стражу.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация по делу разглашению не подлежит.
Читайте также: Криптооперации под контролем: какие данные будут передавать в АФМ
