Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передаёт RedMedia.kz.
По версии следствия, подозреваемые выдавали себя за представителей компании из Великобритании и предлагали гражданам инвестировать средства в разные направления — от выращивания медицинского каннабиса до международных торговых проектов. Чтобы создать иллюзию прозрачности, был запущен сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.
Как отмечается в официальном сообщении, «для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях».
Общий ущерб составил более 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество стоимостью 76 млн тенге — это квартира с паркингом в Астане, кемпинг в Темиртау и земельный участок.
Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая — под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы сторонам для ознакомления.
Читайте также: Прикрывалась продажей БАДов: в Астане осудили организатора финансовой пирамиды Happy Life KZ
