На российской границе задержан один из фигурантов громкого уголовного дела о незаконном выведении пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические клиники. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов на брифинге в Сенате, передаёт RedMedia.kz.
Фиктивные клиники и миллионы из ЕНПФ
По данным следствия, задержанный создал четыре подставные стоматологические клиники, через которые проводились многомиллионные операции с пенсионными средствами.
«Одного из подозреваемых задержали на российской границе, суд подтвердил санкцию в виде ареста. Двое других фигурантов, по предварительным данным, покинули страну. Мы намерены задержать их по возвращении», — сообщил Елемесов.
Как действовала схема
По информации АФМ, преступная группа действовала в Атырауской области, где помогала гражданам незаконно выводить средства ЕНПФ. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 15 элитных автомобилей общей стоимостью более 600 млн тенге, а также ювелирные изделия, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.
Потерпевшей стороной признан Единый накопительный пенсионный фонд.
Розыск и новые эпизоды
2 октября АФМ объявило в розыск Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева, которых следствие считает организаторами схемы.
«Мы продолжаем мониторинг. В некоторых регионах могут быть выявлены новые факты незаконного получения средств, в том числе через жилищные выплаты. Обо всех результатах сообщим дополнительно», — отметил заместитель председателя АФМ.
Ранее мы писали, что АФМ ищет владельцев фиктивных стоматологий, похитивших 46 млрд тенге из ЕНПФ
