Департамент Антикоррупционной финансовой полиции по Костанайской области ведёт досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает RedMedia.kz.
По данным следствия, подозреваемый на протяжении шести лет без соответствующей лицензии выдавал займы под высокие проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram». Для маскировки противоправных действий сделки оформлялись как законные, но с существенно завышенными суммами, включающими начисленные заранее вознаграждения до 100% годовых.
«Суммы, указанные в договорах, значительно превышали фактические займы, а возврат обеспечивался залогом имущества заемщиков, что создавало кабальные условия для граждан», — говорится в официальном сообщении АФМ.
По данным ведомства, по данной схеме оформлено 72 сделки на общую сумму свыше 556 миллионов тенге. В числе пострадавших — пенсионерка из Рудного, которая получила займ на лечение в размере 13,2 млн тенге, однако на руки ей выдали лишь 6 млн, а оставшиеся 7,2 млн тенге составляли заранее начисленные проценты. Для обеспечения возврата женщина заложила единственную квартиру.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемого стоимостью около 154 миллионов тенге: шесть частных домов и три автомобиля, среди которых «TANK 500», «TOYOTA CAMRY» и «MITSUBISHI FIGHTER». Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что В Алматы раскрыли схему микрофинансовых организаций с ущербом на 30 млрд тенге
