Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал отчет о ключевых результатах работы ведомства и приоритетах на ближайший период, передаёт RedMedia.kz.
Согласно представленным данным, за отчётный период завершено расследование 300 уголовных дел. В результате потерпевшим возмещён ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге. Агентство заморозило преступные доходы, включая криптовалюту, у организаторов финансовых пирамид на 2,2 миллиарда тенге и ликвидировало шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную.
Также предотвращены необоснованные расходы из бюджета на сумму 23 миллиарда тенге в рамках крупных инфраструктурных проектов.
В числе других значимых достижений — прекращение каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидация масштабных схем нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Особое внимание Агентство уделило защите граждан от экономических преступлений:
выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, в результате которой пострадали 327 тысяч человек, общий ущерб составил 30 миллиардов тенге;
ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
заблокировано 5,6 тысячи мошеннических интернет-ресурсов;
закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч пользователей.
В сфере профилактики проведены уроки по финансовой безопасности, в которых приняли участие 567 тысяч школьников и 100 тысяч студентов.
Кроме того, в Мажилис внесены поправки в законодательство, направленные на противодействие отмыванию доходов. Принятие этих изменений позволит Казахстану соответствовать международным стандартам FATF.
Президент поручил Агентству продолжить системную работу по снижению теневой экономики, пресечению отмывания нелегальных доходов, профилактике правонарушений в финансовой сфере и повышению финансовой грамотности населения.
