Прокуратура Алматинской области выявила факт грубого нарушения валютного законодательства со стороны местной компании. ТОО «Т» заключило контракт с иностранным поставщиком на сумму 6 млн долларов США. Однако товар был поставлен лишь на 3,7 млн долларов, передаёт RedMedia.kz.
Остальные деньги «исчезли»
Оставшиеся 2,3 млн долларов фактически были выведены за рубеж. При этом, как подчеркнули в прокуратуре, средства ушли «под формальным прикрытием контрактных обязательств», без каких-либо попыток их вернуть.
«Компания никаких мер по возврату суммы не приняла», — отметили в надзорном органе.
Налоговая не отреагировала
Проверка также показала, что со стороны налоговых органов не было предпринято должных мер в рамках валютного контроля.
«Налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации», — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд оштрафовал компанию почти на четверть миллиарда
Прокуратура инициировала административное производство по ч.2 ст.251 КоАП РК — «невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты». Суд города Конаев признал ТОО «Т» виновным и назначил штраф в размере 239 млн тенге. Решение вступило в законную силу.
Работа по валютному контролю будет продолжена
«Прокуратурой области данная работа продолжается», — подчеркнули в ведомстве.
Ведомство намерено и далее отслеживать аналогичные схемы, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за границу.
Читайте также: 1,4 млрд тенге фонда Перизат Кайрат не подтверждены документами
