Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. По данным ведомства, руководство компании реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения исключительно лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, передает RedMedia.kz.
Согласно закону, продажа угля через торговые биржи должна способствовать развитию конкуренции и установлению справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
«Однако руководство Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность так, что к торгам допускались только те, кто регулярно выплачивал денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели сталкивались с затягиванием сроков аккредитации, неподписанием сделок, ограничением доступа и отменой результатов торгов. Это вызвало многочисленные жалобы и социальную напряженность перед началом отопительного сезона», — сообщили в АФМ.
По предварительным данным, ежегодный преступный доход группы превышал два миллиарда тенге. Средства обналичивались через подконтрольные компании. Трое руководителей биржи взяты под стражу, а один из фигурантов объявлен в розыск.
Дополнительная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
