Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы завершил расследование дела о фиктивной постановке на регистрационный учет транспортных средств, передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
По данным АФМ, в течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей, позволяя владельцам обходить уплату обязательного сбора за первичную регистрацию.
Посредники подыскивали клиентов, желающих сэкономить на платежах. Для регистрации использовались подставные лица, на чьи имена оформлялись документы и записи в системе.
Поддельные данные вносились через доступ к системе
Сотрудники СпецЦОНа, имея доступ к информационной базе, вносили заведомо ложные сведения и регистрировали автомобили без уплаты сборов.
незаконно поставлены на учет 132 автомобиля;
ущерб государству превысил 1,2 млрд тенге;
в ходе следствия добровольно возмещено 273 млн тенге.
Приговор и конфискации
Суд признал трех участников схемы виновными. Им назначено наказание:
от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы,
конфискация 7 автомобилей, приобретённых на преступные доходы.
Приговор вступил в законную силу.
Читайте также: Руководителей ТОО осудили за незаконный экспорт рыбы на 254 млн тенге
