Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконные онлайн-азартные игры под брендами «PokStars» и «LuckyShark», сообщает RedMedia.kz.
Как работала схема
Организаторы принимали ставки от игроков через банковские переводы. После оплаты пользователю выдавали логин, пароль и ссылку, открывающую доступ к азартным играм на закрытых онлайн-платформах.
Финансовые операции проводились через банковские карты, зарегистрированные на родственников и третьих лиц, в том числе на граждан других стран. Такие лица использовались как дропперы — формально «владельцы» карт, через которые проходили деньги.
Таргетированная реклама для привлечения игроков
Для расширения аудитории организаторы использовали рекламу в социальных сетях. Продвижение велось не как казино, а как «игровой клуб» или развлекательная платформа. Этот подход позволял избегать автоматических блокировок.
Приговор суда и конфискация имущества
По итогам следствия и суда:
трое участников схемы получили от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы;
в пользу государства конфисковано 116 млн тенге преступного дохода;
изъят автомобиль ZEEKR.
Приговор вступил в законную силу.
Борьба государства с теневым игорным бизнесом
АФМ отмечает, что незаконный онлайн-игорный бизнес остается одним из приоритетных направлений борьбы с теневой экономикой.
За последние два года:
начато 105 досудебных расследований;
закрыто 22 подпольных казино и 65 игровых залов;
изъято 441 игорный терминал;
заблокировано более 33 000 ссылок и сайтов онлайн-казино через систему «Кибернадзор»;
166 человек осуждены за организацию незаконного игорного бизнеса.
В Агентстве подчеркивают, что системная работа по пресечению нелегальных онлайн-казино будет продолжена.
Читайте также: В Актобе осудили организаторов онлайн-казино bingo37.pro: доход — до 200 тысяч тенге в день
