В Мажилисе приняли закон о создании международного центра по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Новый орган станет платформой для обмена аналитической информацией между странами СНГ, сообщает RedMedia.kz.
Для чего создаётся центр
Зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов отметил, что центр будет анализировать деятельность трансграничных преступных групп, отслеживать перемещение средств и выявлять риски, связанные с:
отмыванием доходов;
финансированием терроризма;
мошенничеством и коррупцией;
налоговыми преступлениями.
«Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными данными не предусматривается», — подчеркнул он.
Соглашение о создании центра подписали в октябре 2023 года. Его уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Как будет работать система
Механизм взаимодействия будет строиться на стандартном принципе: каждая страна направляет запросы и получает ответы. В центр поступят обобщённые данные о трансграничных рисках.
Елемесов уточнил, что государственные секреты, банковская тайна и персональные данные в систему не передаются: «Ответственность за разглашение подобной информации предусмотрена национальными законами стран-участниц».
Кто отвечает за техническую часть
Оператором системы определена Российская Федерация, предоставившая программно-аппаратный комплекс. Однако решения и контроль будут в руках общего Совета, куда войдут представители всех стран-участниц.
«Оператор выполняет лишь техническую функцию. Все страны имеют равный доступ и не нуждаются в дополнительных запросах для получения информации», — пояснили в АФМ.
Кибератаки и новые угрозы
Депутат Ерлан Саиров обратил внимание, что только в первом квартале 2025 года в Казахстане зафиксировано 965 миллионов кибератак. По его словам, их могут финансировать за счёт преступных доходов, которые и призван отслеживать новый центр.
В ответ Женис Елемесов отметил, что система будет «подсвечивать» подозрительные транзакции:
«Если международный центр видит, что транзитные операции между странами несут риски, его задача — уведомить каждое государство об этих угрозах».
Читайте также: В августе выявлено 51 коррупционное преступление, дела на сотни миллионов тенге направлены в суд
