Более 90 процентов владельцев дроп-карт, по данным ведомства, оказались нерезидентами. Информация о них была передана в правоохранительные службы зарубежных государств, сообщает RedMedia.kz.
«Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
Для получения доступа к удалённому интернет-банкингу использовались SIM-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.
«Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — уточнили в АФМ.
В ведомстве также отметили, что дропперами зачастую становились представители уязвимых групп населения — безработные, студенты, пенсионеры и другие, которые не осознавали последствий своей роли в подобных преступных схемах.
Читайте также: Миллионы тенге с дропперов: прецеденты из суда
