Департамент АФМ по г. Шымкент пресёк работу группы, которая на протяжении двух лет вела незаконные азартные игры в интернете. Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
Подозреваемые проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых эфирах TikTok и YouTube через страницу «TauBrat». Трансляции велись регулярно, привлекая пользователей и формируя стабильный денежный поток.
Использование «дропов» и легализация доходов
Для обналичивания и сокрытия происхождения средств организаторы использовали так называемых «дропов». На их имена оформлялись банковские карты, через которые проводились транзакции.
По данным АФМ, на незаконный доход подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком. «С санкции суда на указанное имущество наложен арест», – сообщили в департаменте.
Задержания и дальнейшие действия
Двое подозреваемых по решению суда помещены под стражу на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.
В АФМ уточнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК дополнительная информация делу не подлежит разглашению.
Читайте также: Реклама казино и экстремизм: Минкульт назвал топ противоправного контента в сети
