Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежным инструментам, передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, с 2024 года житель города Сатпаев организовал продажу вейпов через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка покупателям — с привлечением курьера.
Использование «дроп-схемы» для легализации доходов
В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый применял так называемую дроп-схему. За денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному банковскому приложению, оформленному на подставное лицо — дроппера.
Таким образом, финансовые операции проводились через сторонний банковский счёт, что позволяло скрывать реальное происхождение средств.
Изъятие продукции и арест средств
В ходе санкционированного обыска у подозреваемого изъято более 500 единиц вейпов.
В отношении организатора незаконной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, с санкции суда наложен арест на денежные средства на его банковских счетах на сумму 30,7 млн тенге.
Ответственность за дропперство
В АФМ напомнили, что с сентября 2025 года в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационным данным, а также осуществление незаконных платежей и переводов, в том числе в интересах третьих лиц за вознаграждение.
В зависимости от тяжести деяния и размера полученной выгоды статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Читайте также: Школьники и студенты покупали вейпы онлайн: полиция пресекла деятельность преступной группы
