В Улытауской области спецпрокуроры пресекли работу Telegram-магазина «Kaef Mafia», занимавшегося сбытом синтетических наркотиков на территории Казахстана. По информации прокуратуры, расследование проводится совместно с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт RedMedia.kz.
Как действовала схема
Преступная группа организовала сбыт по системе «бесконтактной связи», используя банковские карты «дропперов». Вырученные средства переводились в криптовалюту и выводились за границу.
В ходе следствия выявлено более 200 карт, оформленных на подставных лиц. Также установлены 4 гражданина России и Украины, координировавшие деятельность участников.
По данным прокуратуры:
арестованы 3 фигуранта,
объявлены в розыск ещё 4 человека, включая организатора, выводившего средства в криптовалюте.
Конфискация активов
Совместно с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда цифровые активы конфискованы в доход государства.
Судебные дела и дальнейшее расследование
На данный момент завершено расследование в отношении двух «закладчиков» — их уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура уточнила, что Telegram-магазин прекратил принимать оплату через банковские счета, однако расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.
Читайте также: Подростки и наркотики: МВД усилило контроль и предупредило родителей
