Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области при координации прокуратуры расследует деятельность организованной преступной группы, передаёт RedMedia.kz.
Руководство ТОО «БМ» и аффилированные компании подозреваются в развертывании масштабного производства и незаконного оборота этилового спирта.
Лидер группы уже имел судимость
По данным следствия, организатором нелегальной схемы выступил Махмадов Султан. Он ранее, ещё в 2010 году, был осуждён за аналогичные преступления. Несмотря на это, группа снова наладила подпольное производство и торговлю подакцизной продукцией.
Под видом биоэтанола – спиртовое производство
Чтобы скрыть противоправную деятельность, подозреваемые представляли производство как выпуск биоэтанола и кормовых добавок. На территории предприятия фактически действовал подпольный спиртзавод, оснащённый оборудованием для выпуска этилового спирта в промышленных масштабах.
Сеть сбыта охватила регионы
Расследование показало, что преступная группа организовала разветвлённый канал поставки спирта в подпольные цеха Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также в Шымкенте. Там из сырья изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей.
Изъятия и аресты
В ходе оперативных мероприятий изъято 122 тыс. литров этилового спирта общей стоимостью свыше 280 млн тенге. На территории базы обнаружено также 18 единиц майнингового оборудования. Арест наложен на семь автомобилей, использовавшихся в противоправной деятельности.
Организатор арестован на два месяца. Следствие продолжается, иные данные не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Ранее мы писали, что Жителя Сатпаева осудили за торговлю суррогатным спиртным
