Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам и осуществления через них нелегальных переводов, передаёт RedMedia.kz со ссылкой на АФМ.
«Подработка» за 350 долларов: как вовлекали молодых людей
Организаторы преступной схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на своё имя.
После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.
Так называемые «дропперы» за участие в операции получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.
Через счета проходили деньги жертв интернет-мошенничества
Через данные банковские счета проводились незаконные переводы средств, поступавших от граждан, ставших жертвами интернет-мошенников. Общий объём операций превысил 17 млн тенге.
Похищение и угрозы участнику схемы
В одном из эпизодов, когда один из дропперов после блокировки карты отказался продолжать участие, члены группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.
Организатор схемы признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Новая статья — до 7 лет лишения свободы
В АФМ напомнили, что с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс РК введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, Финпирамида под видом благотворительности обманула казахстанцев на 100 млн тенге
