В Костанайской области ведется досудебное расследование в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной микрофинансовой деятельности. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по региону, передает RedMedia.kz.
С 2020 года подозреваемый без лицензии выдавал гражданам займы под проценты и залог имущества, используя мобильные приложения OLX и Instagram. При этом, как уточнили в АФМ, он оформлял договоры с завышенными суммами, включающими заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.
«Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге», – сообщили в ведомстве.
В результате незаконной деятельности пострадали простые граждане, оказавшиеся в кабальных условиях займа с высокими процентами и угрозой утраты имущества.
Для сокрытия источников дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Вместе они разработали схему легализации незаконных средств: мужчина зарегистрировал ИП на оказание услуг СТО и оформлял фискальные чеки, хотя станция техобслуживания фактически не работала.
«В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге», – отметили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на квартиру подозреваемого и 28 млн тенге на его счетах. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что МФО под контролем: в Казахстане принудительно закрыли 22 организации
