В Алматы осуждён мошенник, незаконно присвоивший землю на 13,6 млрд тенге
В Алматы вынесен приговор в отношении Абдижапарова А.К., признанного виновным в крупном мошенничестве с государственными земельными участками. Как сообщили в ...
Метка: АФМ
Обещали доход от каннабиса: АФМ завершило дело о финансовой пирамиде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere ...
В Астане раскрыта схема хищения 2,6 млрд тенге при строительстве ЖК «Кок-Тобе»
В Астане завершено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и директора подрядной организации ТОО «Дорстройтрест», которые подозреваются в ...
В Казахстане раскрыты схемы незаконной регистрации авто на 11,8 млрд тенге
Государство продолжает стимулировать экологическую безопасность через снижение ставок регистрационного сбора на новые транспортные средства. Однако, как показали расследования Агентства по ...
Пирамида на 9 млрд тенге — организатор скрылся, деньги ушли в казино
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, причастной к созданию и руководству ...
В Шымкенте руководство вуза обвиняется в хищении 256 млн тенге
В Южно-Казахстанском университете имени М.Ауэзова раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств. Расследование завершено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу ...
Кредиты, фиктивные коровы и торговый дом: раскрыта афера с агросубсидиями в ЗКО
В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества, подозреваемого в хищении государственных субсидий на сумму 150,7 млн тенге. ...
Стройка на обмане: в Актау разоблачили мошенничество на миллиарды тенге
В Актау завершилось громкое разбирательство по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с возведением жилых комплексов «Султан», «Аққала» ...
9 млн пачек, аресты и 8 лет тюрьмы: дело о крупной табачной контрабанде
В Семеe суд признал виновными трёх участников транснациональной преступной группы, организовавшей незаконный оборот контрафактных сигарет в особо крупном размере. Расследование ...
В Шымкенте раскрыта схема незаконной выдачи водительских прав
В Шымкенте пресечена масштабная коррупционная схема по незаконной выдаче водительских удостоверений, в результате которой более 500 человек получили права без ...
