Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, причастной к созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest», передаёт RedMedia.kz.
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы владеющий ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также якобы участвующий в международном проекте по добыче алмазов в Африке. Однако, как выяснило следствие, основная деятельность организации сводилась к незаконному привлечению денежных средств граждан под предлогом высокодоходных инвестиций.
По информации АФМ, организаторами схемы было привлечено более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи вкладчиков. Большая часть денег, как установлено следствием, перечислялась не на счета компании, а напрямую на личные счета предполагаемого организатора – Мендыгалиева.
«Средства вкладчиков систематически перечислялись на личные счета организатора и использовались им исключительно в личных целях — от казино до зарубежных поездок и покупки элитной недвижимости», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, только на азартные игры в казино Мендыгалиев потратил 2 миллиарда тенге, еще 70 миллионов ушло на покупку двух квартир в Атырау, 120 миллионов – на строительство частного дома, 377 миллионов – на отдых за рубежом. Более того, 53 миллиона тенге были направлены на оплату обучения дочери подозреваемого в Лондоне. Также он вложился в долю компании «Блайсико» на сумму 28 миллионов тенге.
В начале 2023 года, стремясь избежать уголовной ответственности, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму 1,2 миллиарда тенге, а также выдал гарантийные обязательства на возврат еще 7 миллиардов тенге до конца того же года. Однако обещания выполнены не были, средства вкладчикам так и не вернули.
В ноябре 2024 года организатор был объявлен в международный розыск. Судом наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью порядка 600 миллионов тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомобиля, 10 тыс. USDT в цифровых активах, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
В рамках дела подозреваемыми признаны 10 человек, руководивших региональными подразделениями финансовой пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что Организатор «алмазной» финансовой пирамиды Sax Invest в международном розыске
