Президент Казахстана принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает RedMedia.kz. Жанат Элиманов представил основные итоги деятельности ведомства за ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области раскрыл схему мошенничества, организованную руководителями строительной компании. Под предлогом строительства многоквартирного жилого ...
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили масштабную схему легализации доходов, полученных от незаконной деятельности в столице, сообщает RedMedia.kz. ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило об экономии бюджетных средств в 2024 году на сумму 103 миллиарда тенге благодаря ...
С начала 2024 года в Казахстане пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС, сообщает RedMedia.kz со ссылкой ...
Агентство по финансовому мониторингу представило список имущества, связанного с организованной преступной группой (ОПГ) Коспаева, передает RedMedia.kz. В перечень вошли 133 ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует факт незаконной продажи арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по решению суда, сообщает ...
С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, сообщает RedMedia.kz. В ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало недвижимость и средства, полученные преступным путем, на сумму более 358 миллионов тенге, сообщает RedMedia.kz. ...
В Казахстане продолжается досудебное расследование в отношении деятельности финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу ...
