Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность крупного криптовалютного обменного сервиса «RAKS exchange», который оказывал услуги по отмыванию преступных доходов, передаёт RedMedia.kz.
Как работал сервис
По данным ведомства, «RAKS exchange» был интегрирован в преступную инфраструктуру и пользовался репутацией надёжного партнёра в теневой среде. Он сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами Darknet, общая аудитория которых превышала 5 миллионов пользователей.
За последние три года через платформу отмывались доходы более 200 наркомаркетов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Многомиллионные обороты и блокировка кошельков
Общий оборот криптосервиса превысил 224 млн долларов США. В рамках крипторасследования специалисты проанализировали более 4 тысяч криптовалютных кошельков, включая так называемые «сборные», где концентрировались теневые средства.
В результате операции удалось заблокировать 67 криптокошельков, связанных с сервисом, и заморозить активы на сумму 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге).
Полное прекращение деятельности
После вмешательства казахстанских органов:
удалены аккаунты «RAKS exchange» в социальных сетях,
остановлена работа клиентской поддержки,
на Darknet-форумах зафиксированы массовые жалобы наркоторговцев на потерю доступа к средствам.
Таким образом, сервис фактически прекратил своё существование.
Удар по теневой инфраструктуре
По информации агентства, ликвидация «RAKS exchange» нанесла ощутимый экономический удар по наркобизнесу, нарушив логистические цепочки, снизив обороты маркетов и подорвав доверие пользователей к нелегальным площадкам.
В настоящее время продолжается работа по установлению и изобличению организаторов теневого криптосервиса.
Ранее мы писали, Пирамида на криптовалюте: вкладчики «Амир Капитал» три года ждали доход, но остались без средств
