Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы начал расследование в отношении компании «Амир Капитал», которая подозревается в организации и управлении финансовой пирамидой, сообщает RedMedia.kz.
Как работала схема
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд, обещая вкладчикам доходность в размере 5–10% от операций с криптовалютой, майнинга и различных проектов. Регистрация клиентов происходила через реферальные ссылки на сайте, а пополнение счетов велось исключительно в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через сервис Amir Wallet.
По данным следствия, привлечённые средства перераспределялись по принципу классической пирамиды: проценты выплачивались за счёт поступлений от новых участников. В итоге в схему оказались вовлечены более 40 человек.
Ограничения и обещания организаторов
С конца 2021 года вкладчики столкнулись с невозможностью вывести свои средства из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы ссылались на «технические сбои» и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возвращён.
Арест имущества и меры пресечения
По решению суда наложен арест на криптоактивы компании на сумму более 10 миллионов долларов США, а также на земельный участок в Алматинской области.
Кроме того, одна из подозреваемых заключена под стражу на срок в два месяца.
Дальнейшие действия
Расследование продолжается. Другие сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
Ранее мы писали, Миллиардные теневые схемы и криптобиржи: что рассказал глава АФМ Токаеву
