Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», передаёт RedMedia.kz.
Под видом благотворительности
По данным следствия, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
Гражданам предлагалось внести «вклады» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия участия строились по принципу: чем больше вложение, тем выше прибыль.
Схема выплат
Выплаты участникам производились не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а за счёт привлечения средств новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.
В преступной схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли так называемых «дропперов». Их банковские счета использовались для приёма денег от граждан через терминалы и банковские карты.Более 100 млн тенге ущерба
По предварительным данным, в пирамиду было вовлечено свыше 400 человек, а общий объём собранных средств превысил 100 млн тенге.
По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемой.
Расследование продолжается
Следственные действия по делу продолжаются.
Иная информация, согласно статье 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
Читайте также: В Карагандинской области раскрыта финансовая пирамида «Takorp» с криптовалютными выплатами
