Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые организовали схему по привлечению средств граждан под видом инвестиционного проекта с обещанием высокой прибыли, передаёт RedMedia.kz.
«Гарантированная доходность» и криптовалютные выплаты
Организаторы убеждали участников вложить от 30 до 50 тысяч долларов США, обещая 100% доходность. Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, построенную по матричной системе из шести бонусных уровней — от VIP-1 до VIP-6.
Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества новых участников, привлечённых по реферальным ссылкам.
«Благотворительность» как прикрытие схемы
Чтобы создать иллюзию легитимности и положительный имидж, организаторы устраивали благотворительные акции в детских домах. Однако, как выяснило следствие, все эти мероприятия были частью маркетинговой стратегии по привлечению новых вкладчиков.
Всего в пирамиду «Takorp» вовлечено 117 участников.
Арест криптоактивов и передача дела в суд
По решению суда на криптовалюту стоимостью 32 тысячи долларов США наложен арест. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Ведомство напоминает, что иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Ранее мы писали, что В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
