В Астане департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, компания привлекала средства граждан под видом инвестиционной деятельности, однако фактически использовала деньги вкладчиков в личных целях.
Под видом британского инвестфонда
Следствием установлено, что компания «S-Group» позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, якобы оказывающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Обещания сверхдоходности
Вкладчикам гарантировалась доходность в размере от 15% до 20% в месяц, что эквивалентно 120–180% годовых. Такие условия активно использовались для привлечения новых участников.
Имитация инвестиционной деятельности
Для создания видимости реальной работы инвесторам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании. В них отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы стабильный рост доходности.
Как установлено в ходе расследования, фактического инвестирования средств не осуществлялось.
Ущерб и арест имущества
По данным АФМ, сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля. С целью сокрытия имущества от возможной конфискации активы были оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Меры пресечения и ход расследования
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
Ранее мы писали, что Финансовая пирамида «ELL QUATY» лишила 1,5 тысячи казахстанцев 6,8 млрд тенге
