Департамент АФМ по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая работала под прикрытием потребительского кооператива и привлекала граждан обещаниями доступных рассрочек на жильё и автомобили, передаёт RedMedia.kz.
Организаторы убеждали людей вступать в кооператив «HALYK QUATY», вносить паевые взносы и рассчитывать на «выгодные условия».
Нелегальное использование бренда и смена названия
Кооператив рекламировал себя через сайт и соцсети, используя слоган «Счастье в каждую семью!», сообщает портал. После того как АФМ привлекло организаторов к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK», схема была переформатирована — название сменили на «ELL QUATY».
Маркетинг для привлечения новых вкладчиков
Для удержания интереса населения организаторы запускали различные акции — в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция», передаёт ведомство. Однако никаких реальных программ помощи или рассрочек кооператив не предоставлял.
Попытка легализации доходов через фальшивые услуги
Для отмывания средств организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», сообщает АФМ. На счета компании выводились деньги вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые на самом деле не оказывались.
Масштабы ущерба
По данным АФМ, в пирамиду вовлечено более 1,5 тысячи человек, общий объём привлечённых средств составил 6,8 млрд тенге, передаёт портал.
Организатор схемы арестован. Расследование продолжается. Остальная информация не разглашается в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Ранее мы писали, Финансовая пирамида с обещанием высокой прибыли от просмотра трейлеров фильмов: суд вынес приговор в Алматы
