В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность сразу трех финансовых пирамид — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», передает RedMedia.kz.
По данным следствия, организаторы убеждали граждан инвестировать средства якобы под высокие проценты от просмотра трейлеров. Все операции проводились в криптовалюте USDT, а структура пирамиды имела 9 уровней. Средний вклад составлял около 225 тысяч тенге.
«Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT», — говорится в официальном сообщении АФМ.
В частности, в рамках проекта «Warner Bros» участники регистрировались через мобильное приложение, платили за доступ в криптовалюте и получали виртуальные бонусы за просмотр видео и привлечение новых людей.
Следствием установлены криптокошельки, через которые осуществлялся сбор и транзит денежных средств. С санкции суда на эти активы наложен арест на сумму 3,8 миллиона USDT.
Остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК
