В Шымкенте завершено судебное разбирательство по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold», передаёт RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Как действовала схема
Расследование проведено Департаментом АФМ по городу Шымкент.
Организаторы «Nazira Gold» позиционировали себя как компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий. Вкладчикам обещали ежемесячный доход в размере от 20 до 40% от вложенных средств.
Однако, как установило следствие, выплаты осуществлялись не из прибыли от продаж, а за счёт взносов новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.
Более 4 тысяч пострадавших
По данным АФМ, в незаконную схему было вовлечено свыше четырёх тысяч вкладчиков.
Полученные от них средства организаторы использовали для покупки дорогостоящих автомобилей, земельных участков и квартир.
Судебное решение и конфискация имущества
Приговором суда девять фигурантов дела признаны виновными в создании и управлении финансовой пирамидой.
Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, приобретённое за счёт средств вкладчиков. В их числе:
402 млн тенге,
52 единицы транспортных средств,
частный дом,
две квартиры в престижных жилых комплексах,
17 килограммов ювелирных изделий.
Приговор ещё не вступил в законную силу
Как уточнили в АФМ, судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Ранее мы писали, что АФМ пресекло деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold
