Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Warner Bros», сообщает RedMedia.kz.
Организаторы убеждали граждан инвестировать в проекты с обещанием высокой прибыли от просмотра трейлеров фильмов. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, которая к проекту не имела никакого отношения.
Механика пирамиды
Проект состоял из 9 уровней. Средний размер вклада составлял 225 тыс. тенге, оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT. Для привлечения новых участников использовались социальные сети и мессенджеры — создавались чаты, проводилось обучение, распространялись инструкции и видеоролики с обещанием быстрого роста дохода.
Арест криптоактивов
В ходе следствия были выявлены криптокошельки, используемые для сбора средств и транзита. По санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Суд и компенсации потерпевшим
Суд назначил организатору наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 40 потерпевших: ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что В Алматы раскрыли криптопирамиды которые обещали доход за просмотр трейлеров
