Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық), передает RedMedia.kz.
Организаторы схемы убеждали граждан, что участвуют в социальной жилищной программе, которая якобы позволяет приобрести жильё в беспроцентную рассрочку. На деле схема носила признаки финансовой пирамиды.
«Участникам обещали от 15 до 30 процентов ежемесячного дохода от вложений и 10 процентов бонусов за каждого нового привлечённого участника», — сообщили в АФМ.
Деньги вкладчиков поступали не на счета благотворительного фонда, а напрямую на личные счета организатора в банках второго уровня. Счета самого фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» практически не использовались и оставались без движения.
«В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 миллионов тенге», — передали в Агентстве по финмониторингу.
С санкции суда наложен арест на банковские счета подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
«В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит», — добавили в АФМ.
Читайте также: Пенсионерка из Рудного потеряла квартиру из-за незаконных займов под 100% годовых
