Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает RedMedia.kz.
Организаторы схемы предлагали гражданам вложить средства в фиктивный инвестиционный проект, якобы связанный с государственными закупками. Взамен обещались дивиденды в размере 30% от вложенной суммы. В результате обманутыми оказались 350 человек, общий ущерб превысил 790 миллионов тенге.
Особую тревогу вызывает тот факт, что подозреваемые уговаривали граждан передавать им квартиры по заниженной цене, оформляя право собственности на третьих лиц. Переданные объекты оформлялись как «инвестиционные взносы» в рамках псевдопроекта.
По делу уже задержаны двое подозреваемых, ещё один находится под домашним арестом. Расследование продолжается, другие детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули:
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации».
Ранее мы писали, что Распространяли вейпы подросткам: АФМ пресекло преступную схему с многомиллиардным оборотом
