Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает RedMedia.kz.
«Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно», – заявили в АФМ. В реальности никакого бизнеса не существовало – выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт новых поступлений.
По данным ведомства, «3,8 млрд тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками». Участников вводили в заблуждение, утверждая, что в Алматы действует производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. Однако, как выяснилось, «продукция закупалась у сторонних поставщиков и просто маркировалась логотипом “Asar Baspana”».
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, её организаторы распространили ложные сведения о запуске сети автомагазинов и партнёрстве с дилерами. «Фактически автомашины приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева», – сообщили в АФМ.
«Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт “Asar Baspana” в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности», – уточнили в агентстве.
Однако в ходе следствия серверные данные удалось восстановить.
По данным АФМ, «из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня “Gold”, квартира была предоставлена лишь одному». Аналогичная ситуация и с программой «Platina»: «из 15 тысяч претендентов автомобиль достался только одному вкладчику».
9 февраля 2025 года прошли обыски в 49 офисах и по местам проживания 81 фигуранта дела. «Изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его окружение». Также «в Актау у брата Туганбаева Н.М. обнаружено 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива».
«Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге», – сообщили в АФМ.
11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для Туганбаева Н.М. и Байтасова Н.
Ранее мы писали, что Организаторы пирамиды Asar Baspana арестованы, изъято 1,2 млрд тенге
