Финансовый мониторинг завершил расследование в отношении организатора структуры «Live Good», действовавшей в Мангистауской области. По данным Департамента АФМ, компания занималась незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступных доходов, передаёт RedMedia.kz.
Как установлено следствием, под прикрытием сетевого маркетинга по продаже биологически активных добавок и лекарственных средств компания фактически создала финансовую пирамиду, привлекая граждан под обещания гарантированного дохода.
Как действовала схема
Продукция «Live Good» предлагалась формально, однако её покупка не являлась обязательной. Основной доход участников формировался за счёт подписок новых клиентов — по цене от 50 долларов США. Чем больше приглашённых, тем выше доход — классическая модель пирамиды.
В результате от незаконной схемы пострадали более 80 граждан, сообщили в АФМ.
Как легализовали доход
Для отмывания полученных средств организатор схемы проводил незаконные операции через криптовалютную биржу, после чего деньги переводились на счета родственников.
На доходы от обмана граждан подозреваемый приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus на общую сумму 43 млн тенге.
Судом наложен арест на счета и имущество общей стоимостью 132 млн тенге в целях конфискации.
Суд и мера пресечения
Организатору схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного дела направлены в суд. При этом, как уточняют в АФМ, иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Читайте также: В Астане разоблачили многомиллионную аферу с БАДами
